（原标题：武汉三镇实业控股股份有限公司关于修订公司章程的公告）信德
武汉三镇实业控股股份有限公司于2025年6月13日召开第九届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程的议案》。主要内容包括：取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使；调整营业范围；更新公司高级管理人员定义，明确“总会计师、总工程师、总经济师、总法律顾问”为公司高级管理人员；根据《公司法》《章程指引》调整股东会、董事会审议权限；其他条款与现行法律法规不符之处进行调整。具体修订内容涉及公司章程多个条款，包括公司法人治理结构、法定代表人规定、股份发行、股东权利义务、股东会及董事会职权、会议召开及表决程序、董事及高级管理人员职责、利润分配政策、内部审计制度、会计师事务所聘用、通知及公告方式、公司合并与分立、解散与清算等。此外，新增审计委员会职权，明确其行使监事会原有职权。该议案尚需提交公司股东大会审议，并授权董事会及具体经办人员办理相关变更备案手续。最终以武汉市市场监督管理局核准内容为准。特此公告。武汉三镇实业控股股份有限公司董事会2025年6月13日。
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